編者語：12月18日
，重慶川儀自動化股份有限公司召開創立大會暨首屆股東大會。

   12月18日，北部新區一樓大會議廳花團錦簇、熱鬧非凡，由中國四聯儀器儀表集團公司作為主發起者
，聯合重慶渝富資產經營管理公司、橫河電機株式會社、重慶國創投資管理公司、湖南華菱鋼鐵集團公司等其它12家jia發fa起qi單dan位wei共gong同tong議yi定ding，由you原yuan重zhong慶qing川chuan儀yi總zong廠chang有you限xian公gong司si整zheng體ti變bian更geng設she立li的de重zhong慶qing川chuan儀yi自zi動dong化hua股gu份fen有you限xian公gong司si創chuang立li大da會hui暨ji首shou屆jie股gu東dong大da會hui在zai此ci隆long重zhong舉ju行xing。16位股東代表出席大會，相關中介機構代表、擬設立的重慶川儀自動化股份有限公司董事、監事候選人

、職工監事、四聯、川儀現任領導班子成員以及本部中層管理人員、所屬各分公司/子公司主要負責人、川儀係統相關單位負責人列席了會議。會議通過書麵投票表決通過了《關於重慶川儀自動化股份有限公司籌備工作報告的議案》等七項議案，選舉產生了重慶川儀自動化股份有限公司首屆董事會、經理班子及監事會。四聯集團公司董事長向曉波主持會議。

   會議由向曉波致開幕辭，他首先介紹了各位與會股東代表及其他來賓
，宣布了此次會議的七項正式議案、會議規則以及監票人、計票人建議名單。

     四聯集團公司總經理吳朋宣讀《關於重慶川儀自動化股份有限公司籌備工作報告的議案》
，議案對改製重組工作、變更設立股份公司的目標和基本原則、股份公司的設立
、股份公司的基本情況
、公司股本結構以及股份製改造涉及費用情況等籌備工作做了詳細表述
，提請審議。

     向曉波宣讀了《關於設立重慶川儀自動化股份有限公司並授權董事會辦理工商注冊登記等相關事宜的議案》
，議案表示重慶川儀自動化股份有限公司擁有股份29500萬股
，每股麵值人民幣1元，完成了財務審計、資產評估、整(zheng)體(ti)變(bian)更(geng)方(fang)案(an)和(he)股(gu)份(fen)公(gong)司(si)創(chuang)立(li)大(da)會(hui)各(ge)項(xiang)籌(chou)備(bei)工(gong)作(zuo)，提(ti)請(qing)審(shen)議(yi)正(zheng)式(shi)設(she)立(li)重(zhong)慶(qing)川(chuan)儀(yi)自(zi)動(dong)化(hua)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)，並(bing)授(shou)權(quan)第(di)一(yi)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)辦(ban)理(li)股(gu)份(fen)公(gong)司(si)工(gong)商(shang)注(zhu)冊(ce)等(deng)相(xiang)關(guan)事(shi)宜(yi)。

     向曉波隨後宣讀了《關於重慶川儀自動化股份有限公司章程以及三會議事規則的議案》，議案提議通過《重慶川儀自動化股份有限公司章程》
、《重慶川儀自動化股份有限公司股東大會議事規則》
、《重慶川儀自動化股份有限公司董事會議事規則》以及《重慶川儀自動化股份有限公司監事會議事規則》等一章程三規則。

     四聯集團公司黨委副書記黃治華宣讀了《關於推薦重慶川儀自動化股份有限公司第一屆董事會董事候選人的議案》
，議案表示根據股份公司《章程》規定，公司第一屆董事會設董事11人
，其中獨立董事4人
，並提議推薦第一屆董事會董事候選人11人（其中獨立董事候選人4人）。

     黃治華隨後宣讀了《關於推薦重慶川儀自動化股份有限公司第一屆監事會股東代表監事候選人的議案》
，議案表示根據股份公司《章程》規定
，公司第一屆監事會設監事5人，其中股東代表出任的監事3人，公司職工代表團長聯席會選舉產生2名職工監事，並提議第一屆監事會股東代表監事候選人3人。

     向曉波宣讀了《關於獨立董事津貼的議案》
，議案參照《關於在上市公司建立獨立董事製度的指導意見》，建議本屆董事會中獨立董事津貼為每人每年3萬元人民幣，獨立董事聘請中介機構的費用及其他行使職權時所需的合理費用由公司承擔；除上述津貼外，公司及其主要股東或有利害關係的機構和人員不再給予獨立董事額外的其他利益。

     向曉波隨後宣讀了《關於聘請會計師事務所的議案》
，議(yi)案(an)提(ti)議(yi)聘(pin)請(qing)重(zhong)慶(qing)天(tian)健(jian)會(hui)計(ji)師(shi)事(shi)務(wu)所(suo)有(you)限(xian)責(ze)任(ren)公(gong)司(si)作(zuo)為(wei)重(zhong)慶(qing)川(chuan)儀(yi)自(zi)動(dong)化(hua)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)會(hui)計(ji)師(shi)事(shi)務(wu)所(suo)，聘(pin)期(qi)一(yi)年(nian)，根(gen)據(ju)雙(shuang)方(fang)意(yi)願(yuan)，可(ke)以(yi)續(xu)聘(pin)。

     經過股東代表的書麵投票，以上七項議案均獲得全票通過，全體與會人員鼓掌祝賀。

     四聯集團公司工會主席何東良宣讀了關於職工代表團長聯席會選舉職工監事的決議。

     休會期間
，重慶川儀自動化股份有限公司舉行了第一屆董事會第一次會議和第一屆監事會第一次會議
，選舉產生了董事長、監事會主席
，提名產生了經理班子。

     最後，向曉波代表新當選的全體董事會、監事會

、經理班子成員衷心感謝廣大股東的信任
，衷心感謝各中介機構對我們工作的悉心指導和幫助。並表示：jiangyigufengongsideshelizuoweixindeqidian
，jixutuijinchuanyidegaigeyufazhan，zaoribachuanyijianchengjuyouguojijingzhenglihechixuchuangxinnenglideyouxiudeshangshigongsi，yilianghaodeyejihuibaotouzizhe。

     在所有與會人員熱烈的掌聲中，重慶川儀自動化股份有限公司創立大會暨首屆股東大會圓滿完成各項預定議程，勝利閉幕。